Ambassade hjælper mafia

Den kinesiske ambassade i Madrid var ikke bleg for at give den kinesiske mafia-leder, Gao Ping, en hjælpende hånd til til at få hvidvasket sine mange millioner sorte euro.

Nye oplysninger fra politiets aflytninger af Pings telefonsamtaler afslører, at den kinesiske ambassade i Spanien var vel underrettet om mafiaens kreative forretningsmetoder.

Kinas ambassade i Madrid

Banden sendte jævnligt mange millioner sorte euro til Kina ved brug af kurerer og kamuflerede pengetransporter. Men der blev også foretaget et stort antal transaktioner gennem banker i skattely.

Dagbladet ABC skriver, at den kinesiske ambassade hjalp med at skaffe den første kontakt til en ansat i en bank i skattely i Andorra,

Andorra - andet en billig elektronik, sprut og skiferie

Den ansatte i banken i Andorra fortæller i telefonsamtalen ”at banken ligger i skattely” og kan fortage kapitaloverførsler til Kina uden nogen form for kontrol.

Anholdelsen af den kinesiske mafia i Spanien viser, hvorledes de kinesiske bazarer er tilknyttet en slags franchaise-kæde, som styres af store bagmænd.

Den største kinesiske franchaise-kæde i Spanien, ITC, styres af Gao Ping, og hans navn er kendt blandt de fleste af hans landsmænd i Spanien.

- Alle kinesere i Spanien ved, at hvis de vil åbne en forretning, så skal de købe varer hos ITC España, GMC, Gold City eller en af de andre store virksomheder, der styrer markedet, siger kilder til avisen.