Bankchefer stikker af

Landsretsdommer Javier Gómez Bermúdez har beordret fem tidligere bankbosser anholdt. Han frygter, de vil flygte, og det var vist ikke funderet i fri fantasi.

Det drejer sig om fem tidligere højtstående folk fra den kriseramte valencianske sparekasse CAM, og dommeren frygtede altså, at de sigtede kunne finde på at stikke af til Curacao på de Hollandske Antiller.

De tre bankdirektører og to virksomhedsledere fra sparekassens hotel- og ejendomssektor, Valfensal, havde lavet en fiks lille aftale om at hæve 11 millioner i kommission i forbindelse med salg af nogle hoteller i Caribien.

De to sigtede erhvervsfolk befandt sig i går sig på en velkendt adresse, nemlig ”ukendt opholdssted”, så dommeren tog ikke helt fejl.

Dommeren mener at de fem har tilstrækkeligt med kontakter og forbindelser til udlandet til, at de kan finde på at stikke af til Curacao, som ikke har nogen udleveringsaftale med Spanien.

I alt ni er indtil videre anholdt og 11 sigtet i sagen, der har fået tilnavnet "Mar Nuestro". Anholdelserne har fundet sted i Madrid, Alicante, Valencia og Palma de Mallorca.

Lånte 216 mio euro

Undersøgelsen om skatteunddragelse og ulovlige returkommissioner startede i 2012 som følge af en klage fra den spanske strukturfond, FROB, der hører under den spanske centralbank.

Ifølge anklagen havde de tidligere direktører i CAM angiveligt ydet flere lån til kendte erhvervsfolk på den spanske østkyst og forsøgt at omgå fondens interne kontrolprocedurer.

De sigtede erhvervsledere havde gennem et netværk af virksomheder modtaget flere lån på over 216 millioner dollar til køb af flere hoteller i Mexico, Den Dominikanske Republik og Costa Rica.

Den valencianske sparekasse CAM havde 30 aktierne af aktierne i den gruppe, der drev hotellerne.