Bankdirektør mistænkt for skattesnyd

Der er lagt op til et større 'torske-gilde' eller måske nærmere hval-fangst, når skattevæsnet i løbet af de næste par uger skal kulegrave oplysningerne i selvangivelserne fra landets største skatteydere.

Bagmandspolitiet skal blandt andet se nærmere på formanden for den spanske storbank, Banco Santander, Emilio Botín, og hans bror Jaime samt deres sønner i forbindelse med anklager om skatteunddragelse.

Sagen går tilbage til maj sidste år, da de de franske myndigheder afslørede, at den spanske storbank-direktør og hans familie havde store privatformuer stående på hemmelige konti i den schweiziske HSBC Private Bank Suisse. Hverken bankdirektøren eller hans bror havde informeret de spanske skattemyndigheder om formueplaceringer på udenlandske bankkonti i deres års-opgørelserne til det spanske skattevæsen i perioden fra 2005 til 2009.

Stadig ikke i orden

Efter en henvendelse fra det spanske skattevæsen sidste år besluttede 12 Botín-familiemedlemmer dog at redegøre for deres indtægter fra forskellige 'trusts, fonde og andre betroede selskaber'. Men i henhold til et notat fra skattevæsnet den 13. maj, er der ikke er skabt klarhed over Botín-familiens 'skattemæssige oplysninger'.

Bagmandspolitiet har derfor sendt en ny henvendelse til Botín, hans fem sønner, hans bror Jaime og yderligere fem familiemedlemmer og bedt dem om at præcisere deres indtægtsforhold for de foregående år.