Dommer sigter tidligere spansk skatteminister for ulovligt at begunstige virksomheder

Dommer Rubén Rus fra Undersøgelsesdomstol nr. 2 i Tarragona har ophævet tavshedspligten i sagen, som blev åbnet for syv år siden. Den fokuserer på et advokatfirma oprettet af Montoro, som han angiveligt skulle have begunstiget ulovligt under sin tid som skatteminister.

I sagen er 28 personer og 6 virksomheder involveret i den påståede begåelse af syv forbrydelser: bestikkelse, bedrageri mod den offentlige forvaltning, embedsmisbrug, misbrug af indflydelse, forbudte forretningsaftaler, forretningskorruption og dokumentfalsk.

Montoro var skatteminister under José María Aznars regering (2000-2004) og Mariano Rajoys regering (2011-2018).

Equipo Económico – det undersøgte firma

Montoro var partner, grundlægger, formand for bestyrelsen i advokatfirmaet Equipo Económico (EE) og "beklædte stillingen som skatteminister i de år, hvor de pågældende love blev behandlet, og udøvede de højeste beføjelser og afgørende kompetencer i denne proces", bemærker dommeren i teksten.

Som det fremgår af undersøgelserne, fandtes der en "organisation", hvor mange af de involverede skulle have haft høje stillinger i regeringen og centraladministrationen. Herfra skulle der være skabt et "indflydelsesnetværk" for at opnå økonomisk vinding. Denne organisation er EE (tidligere Montoro Asociados og nu Global Afteli) og dets partnere.

Hvordan handlede de?

I dommerens tekst hedder det blandt andet: "Mod betydelige betalinger og med påstået misbrug af offentlige beføjelser" greb de afgørende ind i lovændringer for at sikre, at disse blev udviklet "i overensstemmelse med deres kunders interesser". Disse kunder havde tidligere ikke kunnet opnå ændringerne og måtte henvende sig til “organisationen” for at opnå dem.

- Brugen af sådanne beføjelser skulle have givet Equipo Económico muligheden for at tilbyde virksomheder i forskellige sektorer lovændringer til gavn for deres økonomiske interesser – og til skade for den offentlige sektor," påpeger dommeren.

De begunstigede gasvirksomheder

Undersøgelserne har fokuseret på forholdet mellem Equipo Económico og gasvirksomheder i Foreningen af Industrielle og Medicinske Gasfabrikanter (AFGIM), herunder Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair og Carburos Metálicos. Dommeren bemærker, at undersøgelsen har afsløret, at "gasvirksomhederne to gange hyrede Equipo Económico til at bruge deres indflydelsesnetværk for at gennemføre lovændringer i overensstemmelse med deres ønsker".

Således forsøgte AFGIM og dets medlemmer at få lovgivning i deres interesse ved i første omgang at henvende sig til flere rådgivningsfirmaer – men uden "tilfredsstillende" resultater og med afslag fra forvaltningen.

Herefter henvendte de sig til Equipo Económico, som "på kort tid og uden åbenbar grund opnår, at lovændringer udvikles efter AFGIMs anmodninger – som endda selv udarbejder lovteksterne – alt sammen mod betaling af betydelige beløb", forklarer dommeren.

Den første af de to hændelser drejer sig om en lovændring for at opnå nedsættelse af el-afgiften. Den anden førte via en kontrakt mellem AFGIM og Equipo Económico til en skattenedsættelse for gasvirksomheder i erhvervsafgiften (IAE) gennem en lovændring.

De sigtede

Som dommeren forklarer: Montoros udnævnelser sikrede, at kontrol over myndigheder med afgørende beføjelser i lovbehandlingen kom til at hænge sammen med hans firma Equipo Económico.

Foruden Montoro er der sigtet en række personer, herunder:

• Miguel Ferré Navarrete (finansstatssekretær 2011–2016, udpeget af Montoro)
• Pilar Platero Sanz (budget- og udgiftsundersekretær 2011–2016, også udpeget på Montoros forslag)
• Felipe Martínez Rico (undersekretær for Finans og Offentlig Forvaltning, udpeget af Montoro).

Umiddelbart efter sigtelsen meldte Montoro sig ud af PP.