Spansk politi afslører et af de største kriminelle netværk, der mestrede hawala-metoden
Skrevet af Kathrine Hesner, tor, 15/05/2025 - 07:00
Krimi | AMIGOS
Organisationen håndterede over 21 millioner dollar for menneskesmuglere og narkohandlere.
Policía Nacional har i samarbejde med EUROPOL opløst et af de største internationale kriminelle netværk.
Gruppen fungerede som skyggebank ved hjælp af den såkaldte hawala-metode.
Organisationen støttede menneskesmugling og narkotikahandel med pengebevægelser på over 21 millioner dollar.
Hawala: Den skyggeagtige pengeoverførsel
.jpg)
Kan måske også interessere dig
Berygtet ″finansiel arkitekt″ anholdt i Estepona
International narkoring hvidvaskede millioner i luksusejendomme på Costa del Sol.
Hård opbremsning i udlån
Bankerne mærker markant fald i udlån til både boliger og erhvervsliv.
Montserrate-paladset: Prisbelønnet romantik fra det 19. århundrede
Steder her byder på historie, natur og vildt flotte bygninger, der kun er lidt løgn...
Kommentarer
COPYRIGHT: Det er ikke tilladt at kopiere hverken helt eller delvist fra Spanien i dag uden aftale.
