Spanien er Europas vaskemaskine

Spanien kaldes for en slags arnested, når det handler om hvidvaskning af penge i Europa. Det rapporterer gruppen ”International Strategi for Narko Kontrol” fra det amerikanske udenrigsministerium.

Ifølge rapporten er der tale om omfattende hvidvaskning af aktiviteter relateret til skatteunddragelse, terrorfinansiering, narkotikahandel og anden organiseret kriminalitet. Med Spanien i centrum bliver der pumpet ulovlige midler ind i det globale finansielle system, fremgår det af dokumentet.

Trods krisen i byggeriet, er boliger i turistområderne i den sydlige og østlige del af landet sølet til i sorte penge, og det er især her kriminelle grupper investerer deres indtjening. Derudover ender de ulovlige narkopenge hovedsageligt inden for servicefag, kommunikation, bilbranche, kunst og finansverdenen.

Transit-land for narko

I rapporten bliver det også bemærket, at Spanien fortsat er en vigtig mellemstation for narkotika fra Mellemamerika, Sydamerika og Nordafrika.

USA anerkender dog den spanske regerings indsats over for bekæmpelse af organiseret kriminalitet, narkotikahandel og hvidvaskning af penge, hvilket har ført til et fald i den økonomiske kriminalitet i løbet af de seneste fem år.

Men selv om Spanien forsøger at bekæmpe landets sorte økonomi med øget skattekontrol og hårde bøder, konstateres det i rapporten, at der er ”voksende bekymring over konsolideringen af narkotikanetværk i Latinamerika og Vestafrika."