Turistkompleks i svindelsag

PrintPrint Share this
KRIMI: Den ene ejer har snydt den anden, og køberen er sigtet for hvidvask og svig.
Den ene af de to ejere af Complejo Turístico Rural Las Mayoralas har anmeldt sin forretningspartner for svindel, efter at komplekset er blevet solgt uden hans tilladelse.

 

Las Mayoralas består af 14 turistvillaer med cafeteria og udsigt over La Viñuela.

 

Køberen er Pilar Otero, en Madrid-baseret forretningskvinde, som sammen med sin kæreste nu ved at blive undersøgt i en af de største sager om pyramidespil og påstået hvidvaskning, tilhørsforhold til en kriminel gruppe og for svig.

 

Otero købte komplekset gennem selskabet Ideainmoturis Sociedad Limitada, der har base i Torre del Mar. Selvom det er vurderet til to millioner, skal hun kun betale 1,4 millioner.

 

Selskabet har dog hverken ansatte eller nogen økonomisk aktivitet, selv om det er oprettet med det formål at drive restaurant og cafeteria.

 

Otero og hendes makker er på fri fod mod kaution på 150.000 euro for at være ophavsmænd til et påstået Ponzi-koncept med en virtuel valuta, som har givet dem en indtægt på 228 millioner euro fra 50.000 investorer i 78 lande.

 

Men salget er sket med underskrift af en kontrakt med kun den ene af ejerne; en tysk statsborger, mens den anden ejer siger, at han slet ikke var klar over, at komplekset var blevet solgt.

 

Sagen bliver ikke bedre af, at køberne nu viser sig at være involveret i forbrydelser om hvidvaskning af penge og skattesvig, eftersom handlen er gennemført med sorte penge.

 

Sagen er nu endt i retten.

 
Se flere nyheder i temaet

Tilbage

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7996506960608988"
data-ad-slot="1277262159"
data-ad-format="auto">


Flere nyheder efter tema

esto es una prueba del bloque